La Guàrdia Civil ha donat per desarticulada l’organització internacional especialitzada en el frau fiscal de l’IVA a través de la compravenda simulada de vehicles.
En el marc de l’operació es van efectuar cinc registres en domicilis, societats mercantils i un despatx professional, en diverses localitats de Lleida i Tarragona.
Aquest dimarts es va detenir a Lleida el seu màxim responsable i es van imputar altres tres integrants de la xarxa. L’organització estava dirigida per un ciutadà espanyol que hauria defraudat més de 60 milions d’euros a França.
La investigació ha estat duta a terme per diversos jutjats d’instrucció de Tarragona i Lleida, el Tribunal de Gran Instància de Nancy i els ministeris fiscals dels respectius estats.
L’organització s’havia dotat a l’estat espanyol d’una estructura complexa que li permetia actuar eludint els controls de les autoritats. La seva organització interna consistia en la creació d’una xarxa societària constituïda amb diverses mercantils amb l’objectiu de fingir la importació de vehicles des d’Alemanya, per vendre’ls posteriorment a França.