La Guàrdia Civil i l’Agència Tributària han desmantellat una organització criminal dedicada al frau massiu d’IVA d’hidrocarburs a través d’una operació duta a terme en set províncies espanyoles entre les quals Tarragona, Portugal i Itàlia. En l’operació es preveuen una vintena de detencions i fins a 21 registres. A més, s’han fet dues detencions a Portugal, i quatre registres més, tres a Itàlia i un a Portugal. Segons ha informat la Guàrdia Civil, el frau a la Hisenda pública podria arribar als 25 MEUR. Fonts de la investigació han detallat que el frau es cometia deixant d’ingressar quotes de l’IVA dels hidrocarburs i aconseguir millors preus que els seus competidors, fent-los fora del mercat.
A la vintena de detinguts se’ls acusa dels suposats delictes de pertinença a organització criminal, contra el mercat i els consumidors, blanqueig de capitals i contra l’Hisenda Pública.
La investigació es va iniciar fa un any quan van descobrir una presumpta organització criminal amb una profunda inserció en el sector dels hidrocarburs, menyscabant l’activitat mercantil en aquest sector estratègic que provocaria l’expulsió d’altres operadors que no poden suportar les presumptes pràctiques fraudulentes desplegades per l’organització criminal.