Els fets es remunten a primers d’any, quan la Fiscalia de Tarragona va requerir a la Policia Judicial de la Guàrdia Civil una investigació per a l’esclariment de diversos delictes d’estafa comesos a ciutadans eslovacs. La investigació havia estat sol·licitada prèviament mitjançant una Comissió Rogatòria Internacional de la Fiscalia d’Eslovàquia.
Fruit de les investigacions es va comprovar que la titular del compte bancari de destinació de les transferències era una la veïna de Tarragona, de 33 anys, la qual rebia una comissió per cada operació fraudulenta.
Aquesta persona havia estat captada per una dona espanyola i un ciutadà d’origen romanès, que l’havien convençut mitjançant engany per obrir un compte bancari en la qual poder realitzar les seves activitats il·lícites.
Les estafes consistien a oferir a la venda a través d’Internet, productes que finalment mai eren lliurats als compradors i pels quals les persones estafades havien ingressat prèviament una quantitat de diners.
Un cop s’efectuava l’ingrés la titular del compte juntament amb la parella d’estafadors extreien els diners, el que impedia a la víctima recuperar la quantitat transferida.
Les diligències instruïdes han estat posades a disposició de la Fiscalia Provincial de Tarragona, no es descarten noves imputacions pels mateixos fets.